Новости: Отмывание денег

СК возбудил дело по факту отмывания миллиарда рублей Появилась информация о передаче материалов проверки ФБК, которую проводили сотрудники МВД. СК возбудил дело по факту отмывания миллиарда рублей. «Фонд борьбы с коррупцией» был заподозрен в легализации средств...

Нервную реакцию в Латвии вызвала статья в газете The New York Times, в которой говорится о том, что латвийские банки превратили страну в один из крупнейших в мире центров отмывания денег «Будучи многообещающим примером перехода от коммунизма советского образца к...

Латышские власти массово закрывают счета транспортным и логистическим компаниям. Не русским и не «подозрительно-офшорным», а вообще всем. В рядом стоящей Эстонии ещё интереснее. Там налогом не облагается нераспределенная прибыль. То есть декларируй и реинвестируй...

Госдума может ввести административную ответственность за майнинг криптовалют, создаваемых на открытых блокчейнах, таких как, например, биткойн. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечу, что действия с...

Фининспекция запретила деятельность филиала Danske Bank в Эстонии за отмывание денег Пока в Латвии только объявляют «капитальной ремонт» системы финансового надзора, в соседней Эстонии, где такой ремонт вроде бы давно проведен, разгорается невиданной силы финансовый...

Они нам за­пре­ти­ли нефть в Иране по­ку­пать, а мы их банки об­ви­ни­ли в фи­нан­си­ро­ва­нии тер­ро­риз­ма. Черный список, вклю­ча­ю­щий аме­ри­кан­ские тер­ри­то­рии был опуб­ли­ко­ван, несмот­ря на кри­ти­ку со сто­ро­ны го­су­дарств-членов ЕС (Ве­ли­ко­бри­та­ния...

Сегодня благодаря электронным сервисам совершить мошенничество проще простого. И даже оригиналы документов – паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения – не нужны. Достаточно их копий. – Я и не подозревала, что такое возможно, – рассказывает 52-летняя продавщица Ольга...

1 сентября советник генерального директора «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков награжден орденом Русской православный церкви святого благоверного князя Даниила Московского II степени. Награду ему вручил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Рауль Арашуков...

Великобритания отказывается экстрадировать в РФ более 60 россиян, обвиняемых в отмывании денег, мошенничестве и других преступлениях. Как передает телеканал Россия 24, об этом мировую общественность проинформировал посол РФ в Лондоне Александр Яковенко. Он подчеркнул...

Глава Росфинмониторинга информировал Президента о текущей деятельности ведомства, подготовке специалистов в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. В.Путин: Юрий Анатольевич, в октябре истекает срок...

Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов. Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги...

Американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий, пишет National Interest со ссылкой на директора Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена. Так представитель Пентагона прокомментировал проект оборонного бюджета страны...

Минфин США обвинил латвийский ABLV Bank в отмывании денег и причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей. В самом банке утверждают, что это ошибка и у американцев недостоверная информация. Как бы то ни было, Минфин может запретить финансовым организациям...

В индексе самых финансово непрозрачных стран Соединенные Штаты заняли второе место, уступив лишь Швейцарии. Сегодня американские юрисдикции лидируют на рынке офшорных услуг. Именно в США сейчас удобнее всего спрятать награбленное, утверждают эксперты. Почему это так —...

Британская неправительственная организация Tax Justice Network составляет Financial Secrecy Index – рейтинг стран-налоговых убежищ, в которые стремятся все, кто занимается отмыванием средств. Чем более высокое место в рейтинге занимает та или иная страна, тем более...

Новые технологии и активная борьба ряда государств с финансовыми преступлениями пока не привели к росту популярности безналичной оплаты. Почти во всех странах мира с развитой и развивающейся экономикой увеличивается объём денежной массы. За последние десять лет лишь...

Российский олигарх Михаил Прохоров держал деньги в банке, который обвиняется Минфином США в содействии отмыванию денег, распространению оружия, уклонению от санкций и финансировании терроризма. Об этом сообщает The Daily Beast со ссылкой на конфиденциальный отчет...

Русская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» сработала в очередной раз с не совсем русскими олигархами. По крайней мере, после истории с арестом Керимова, отечественные обладатели большого количества денежных знаков наконец-то начали соображать...

Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов задержан во Франции, ему запрещено покидать Лазурный берег. От такого «плена», пожалуй, любой бы читатель не отказался. Если не одно «но»: политику может грозить до пяти лет во французской тюрьме по обвинению в отмывании денег...

Гость программы “Глобальный диалог” – итальянский писатель, исследователь мафии Роберто Савиано. Ведущая программы Изабель Кумар поговорила с врагом современных “крестных отцов” в рамках фестиваля “Италиссимо” в Париже. Изабель Кумар : “Вы проснулись знаменитым после...

Как известно, 30 ноября президент Украины Петр Порошенко объявил об открытии конкурса на должность губернатора Одесской области. Должность, к слову сказать, довольно хлебная: курортный регион, граничащий с Молдавией, Приднестровьем и Румынией. Какие перспективы...

Министерство юстиции США и ФБР, получив от Александра Онищенко материалы по Порошенко, начнут расследование в отношении украинского президента. Об этом в комментарии одному из украинских телеканалов заявила бывший помощник американского прокурора Марта Берш. «В Америке...

Ну никак не может человек, всю жизнь занимавшийся построением теневых схем, легализацией грязных денег и откровенным мошенничеством в особо крупных размерах, вдруг стать кристально честным и превратиться в ум, честь и совесть одновременно. И никакие пиарщики, пусть...

В США разгорается новый скандал, связанный с действиями хакеров по разоблачению финансовых махинаций кандидата в президенты Хилари Клинтон, ее окружения и спонсоров, новая порция доказательных документов попала в сеть на фоне расследования предыдущих фактов...

В Украине за последние 10 лет все украинские политики так или иначе попадали либо под пресс своих преемников, либо под шквал критики журналистов. Такова украинская ментальность – во всем обвинять своих папередников, то есть, предшественников. Поэтому сегодня, после...

13 июля в американский прокат вышел фильм «Афера под прикрытием», снятый по автобиографии Роберта Мейзура — бывшего спецагента США, который в 1980-е годы внедрился в крупнейшие преступные группировки с целью раскрыть схему отмывания денег наркокартелем Пабло Эскобара...

В пригороде Буэнос-Айреса бывший секретарь по вопросам общественных работ Аргентины Хосе Лопес задержан при попытке спрятать несколько миллионов долларов в монастыре. Местный житель позвонил в полицию и сообщил, что неизвестный перекидывает через стену монастыря...

Прокуратура Болоньи начала расследование в отношении Билала Эрдогана, который сейчас проживает в Италии. Его подозревают в незаконном обороте денежных средств. Билал Эрдоган, сын президента Турции Тайипа Эрдогана, подозревается прокуратурой итальянского города Болоньи...

«В нашей стране обосновались самые крупные компании, действующие в нефтяной коммерции, причем большинство из них базируются в Женеве, – говорится в статье Matin Dimanche. – Оказавшиеся в распоряжении Matin Dimanche документы подтверждают, что несколько крупных...

То, о чем я неоднократно писал начинает материализовываться. Российская офшорная аристократия на поверку оказалась просто стадом тупых жирных баранов, которых тщательно откармливали на убой. Походу пастухи решили, что стадо готово к забою. Премьер-министр...

В Национальном агентстве Великобритании по борьбе с преступностью (National Crime Agency) недавно заявили, что «сотни миллиардов долларов США» отмываются через банки королевства каждый год. Лондон занимает первое место среди мировых столиц по объемам торговли...

Ни в одной из профессиональных публикаций, включая книги и статьи, по вопросам финансово-экономических и валютных войн, ФРС ни разу не упоминается как ключевая составляющая Военно-Разведывательно-Финансового Комплекса США (ВРФК). Факт вовлеченности ФРС в...

Банк России и Росфинмониторинг разрабатывают поправки в закон о борьбе с отмыванием денег (115-ФЗ), которые обяжут банки отказаться от обслуживания высокорискованных клиентов. Сейчас у банков нет обязанности отказывать подозрительным клиентам в совершении операции...

Исламская Республика Иран уже много лет испытывает на себе серьезное многоплановое давление со стороны Запада. Стойкость и находчивость позволила иранским предприятиям и в целом Ирану умело преодолевать барьеры, возведенные американскими и европейскими санкциями. С...