Новости: Оффшор

Банк России зачистил один из самых рискованных рынков – форекс трейдинг, или торговля валютой. Он аннулировал лицензии у пяти из девяти имеющихся игроков. В чем провинились брокеры и почему регулятор пошел на такой шаг? ЦБ заявил, что отбирает с 27 января 2019 года...

Либеральная общественность возмущена решением суда о наложении штрафа в размере 22,25 млн. рублей за нарушение российского законодательства на издателя и учредителя журнала The New Times. Евгения Альбац, в свою очередь, продолжает лгать и выкручиваться, утверждая, что...

С 1 января 2019 года военный городок Шиханы перестанет существовать и станет просто городом муниципального подчинения. Но как дожить до января, если коммунальные службы Минобороны не справляются с обслуживанием объектов, – для его жителей большой вопрос. Распоряжение о...

Интересно, как с таким «багажом» он собирался стать президентом страны? Стали известны новые подробности того, как бывшая жена Грудинина судится со своим мужем за справедливый раздел совместного имущества. В частности, стало известно о зарубежных активах Грудинина...

План по отказу от американской валюты включает как минимум три масштабных пункта: переход на расчет в других единицах по экспортно-импортным операциям, перевод холдингов в российскую юрисдикцию и создание российского депозитария для размещения еврооблигаций. Об этом...

Совет директоров En+ Group Plc одобрил процесс перехода En+ Holding Limited в российскую юрисдикцию Возможно, это прозвучит несколько пафосно, однако чтение ленты деловых новостей вызывает стойкую ассоциацию с фронтовыми сводками Совинформбюро. Столкнувшись на полном...

Акции компании «Силовые машины» в рамках деофшоризации были переведены в российскую юрисдикцию, держателем ценных бумаг стало ООО Севергрупп. Об этом сообщается в пресс-релизе Силовых машин, опубликованном на сайте компании. Сделка по передаче пакета акций...

Президент России Владимир Путин подписал пакет законов о создании в Приморском крае и в Калининградской области - на островах Русский и Октябрьский специальных административных районов (САР) - зон с льготными условиями для работы иностранных компаний. Соответствующие...

На суде по делу о передаче земель совхоза рыночным олигархам неожиданно выяснилось, что Павел Грудинин был бенефициаром офшора, который владеет совхозом им. Ленина, но скрывал это от ФНС Акционеры совхоза имени Ленина, которые подали в суд на экс-кандидата в президенты...

Вот и пришло для российских богачей предсказанное Президентом Путиным еще 15 лет назад время «глотать пыль». Правда, не с той стороны, с которой они ожидали. После почти годовалой подготовки Британия и США пошли в наступление на счета и карманы выходцев из России...

В январе 2018 года правительственное издание островного государства Мальта опубликовало список россиян, купивших себе за деньги местное гражданство. Таким образом стало очевидно, что механизм обмена данными между странами Организации экономического сотрудничества и...

Центральный банк России 3 мая впервые обнародовал свою оценку объема и структуры сомнительных операций коммерческих банков и их клиентов, не имеющих явного экономического смысла, которые могли быть использованы для вывода средств из страны. Общий объем таких операций в...

Росфинмониторинг, проанализировав утечки данных об офшорах в Сингапуре, Панаме и Бермудских островах, обнаружил в них сведениях о тысячах россиян — в том числе и чиновников самого высокого ранга. Оказывается, они вывели из страны миллиарды рублей. Что нашли в «Досье...

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter Одна из самых забавных особенностей мышления значительной части современного медиакласса — в том, что название какого-то явления или его имидж вызывает гораздо больший интерес, чем сама его суть. Например, если посмотреть на...

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter Самым важным результатом нового пакета антироссийских санкций США стало отнюдь не падение отечественных финансовых рынков (которое уже почти отыграно), а тот импульс, который эти меры придали российской управленческой и...

Тверской суд Москвы арестовал до 30 мая братьев-миллиардеров Магомедовых — Зиявудина и Магомеда. Их подозревают в крупном хищении бюджетных средств, да таком, что грозит срок лишения свободы до 20 лет. Статья Уголовного кодекса — Организация преступного сообщества...

На фоне бесконечных призывов и заявлений властей об «экономическом рывке» и «экономическом росте» процесс ограбления России не останавливается ни на один день, ни на одну минуту. Казалось бы, что после опубликования в США так называемого «кремлевского доклада» наши...

Жизненная основа преступных организаций во всем мире - это доход. Деньги подпитывают террористов, международные преступные организации и клептократов. Эти преступники должны отмывать свои доходы, полученные нечестным путем. И несмотря на то, что эти грязные деньги...

Бермуды вновь попали в заголовки мировых СМИ, так как отменили гей-браки – первыми в мире. Но интересны отнюдь не этим. По сути, эти острова являются инструментом англосаксонской элиты по контролю над мировыми финансами – тайной «кубышкой» сильных мира сего, начиная с...

В индексе самых финансово непрозрачных стран Соединенные Штаты заняли второе место, уступив лишь Швейцарии. Сегодня американские юрисдикции лидируют на рынке офшорных услуг. Именно в США сейчас удобнее всего спрятать награбленное, утверждают эксперты. Почему это так —...

Украинский посол в США Валерий Чалый и посол Антигуа и Барбуды в США Рональд Сандерс подписали в Вашингтоне соглашение о взаимной отмене виз. Очередная победа Киева? Не Европа, но и в Карибах есть смысл? Официально было заявлено, что теперь украинское государство будет...

Компания Apple, в среду, сделала ряд заявлений об инвестициях и вкладах в экономику США, в частности, в связи с новым налоговым законодательством. В Apple заявили, что они инвестируют 350 миллиардов долларов, в экономику США, в течение ближайших пяти лет. В компании...

Экономику штормит, государственный корабль изо всех сил борется с волнами и пассажиров укачивает. Действия команды на мостике вызывают массу вопросов у тех, кто свободен от вахты. Те, кто в машинном отделении, заняты авралом, и проблемы тех, кто в кубриках, каютах и на...

Глава ЦБ Э. Набиуллина заявила о возможной приватизации Сбербанка. Экс-министр финансов А. Кудрин посетовал, что правительство ничего не делает для сокращения доли госсобственности в экономике, хотя, мол, для этого самое время... Но у нас частный бизнес и так занимает...

Антон Скрипунов, для РИА Новости «Баснословные суммы. Самые влиятельные люди. Абсолютная анонимность» — именно таким слоганом мог бы встречать Банк Ватикана своих клиентов. Но, как говорят, деньги любят тишину, большие деньги — мертвую тишину, поэтому Банк Ватикана...

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому граждане РФ, проживающие за рубежом более 183 дней в году, будут освобождены от ограничений по валютным операциям, нарушение которых сейчас чревато крупными штрафами. Новость комментирует доктор...

Украинский президент стал-таки глобальным лидером. Вот только вряд ли он рад такому лидерству, ведь он коррупционный лидер мира. Не припомню, чтобы кого-нибудь так топили коррупционными сливами, как Порошенко. Сегодня была опубликованы новые данные об оффшорах Петра...

В Кремле видели публикации о новом офшорном скандале, в том числе о связях министра торговли США Уилбура Росса с компанией Сибур, но с деталями не знакомы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вы знаете, это не государственная корпорация, это...

У первого заместителя председателя правительства Игоря Шувалова четверо детей. Двое из них уже достигли совершеннолетия — и тут же попали в долю. Семейные гектары подмосковной земли и зарубежная недвижимость теперь на «детских» счетах. Старшая дочь Игоря Шувалова...

Президент Российской ассоциации эскпертов рынка ритейла Андрей Карпов рассказывает о крупнейших торговых сетях, кому они принадлежат, почему большинство российских компаний зарегистрированы за границей. Как экономический кризис сказался на российской рознице, возрос ли...

В феврале 2018 года Госсекретарь, Служба национальной разведки и Министерство Финансов США должны предоставить доклад об активах российских чиновников и бизнесменов, связанных с высшими органами исполнительной власти РФ ... Поэтому, единственный путь к сохранению своих...

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готов заплатить 20 тыс. евро тому, кто поможет раскрыть гибель его коллеги – мальтийской журналистки Дафны Каруаны Галиции. Местная оппозиция, пользуясь случаем, указывает на одно из последних расследований журналистки: об офшорах...

На Мальте в своем автомобиле взорвана журналистка Дафна Каруани Галиция, автор коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers. Мощный заряд взрывчатки буквально разворотил автомобиль и даже оставил воронку на шоссе вблизи городка Бидания, на севере Мальты...