Борьба с отмыванием доходов: усиление контроля за внесением клиентами крупных сумм наличными
ЦБ рекомендовал российским банкам усилить контроль за операциями по внесению клиентами крупных сумм наличными, сообщается на сайте регулятора. Отмечается, что такие транзакции могут использоваться для отмывания доходов и других незаконных целей. Банкам...